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洗錢防制
打擊資恐
公告制裁名單專區
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最新消息
農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點,業經行政院農業委員會於107年12月27日廢止
108-01-02
農業金融機構防制洗錢辦法部分條文,業經行政院農業委員會於107年12月27日修正發布
108-01-02
農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法,業經行政院農業委員會於107年12月27日訂定發布
108-01-02
「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」業經經濟部於107年11月9日修正發布
107-11-12
「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」經內政部於107年11月9日修正發布
107-11-12
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研習資訊
洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點-蔡佩玲檢察官授課講義
107-01-22
106年3月9日相互評鑑模擬訓練研習會:「如何因應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」課程資料
106-03-16
106年3月9日相互評鑑模擬訓練研習會:「防制洗錢相互評鑑及準備-監理及預防性措施」課程資料
106-03-16
財團法人台灣金融研訓院訂於106年1月至6月辦理「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」
106-01-23
相互評鑑模擬訓練研習會-106年3月9日
106-01-12
更多研習資訊
公告制裁名單專區
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
108-02-12
聯合國安全理事會第1988號決議制裁委員會制裁名單名單更新
108-01-31
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
107-11-22
聯合國安全理事會第1718(2006)號決議制裁委員會指認船隻清單更新
107-10-18
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
107-10-17
更多公告制裁名單專區
律師AML專區
交通部航港局107年12月6日航務字第1070008640A號函
107-12-18
交通部航港局107年11月23日航務第1070008236B號函及其附件
107-12-06
交通部航港局107年11月19日航務字第1070008024A號函及其附件
107-11-26
訪查律師事務所辦理洗錢防制業務
107-08-13
洗錢防制及打擊資恐(AML&CFT)非現地監理調查問卷
107-06-14
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