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最新消息
洗錢防制
打擊資恐
公告制裁名單專區
來訪人次：
137731
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最新消息
行政院令：修正指定律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人為「洗錢防制法」第5條第3項第5款之非金融事業或人員、其適用之交易型態及同條項第2款之地政士、不動產經紀業、第3款、第5款之律師、會計師，不適用第9條第1項申報規定，自即日生效
108-04-15
我國將於108年3月18日至21日舉辦「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑面對面會議」
108-03-12
經濟部公告廢止「銀樓業防制洗錢及打擊資恐注意事項」
108-03-07
臺灣集中保管結算所（股）公司公告「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」
108-03-05
農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，業經行政院農業委員會於107年12月27日廢止
108-01-02
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研習資訊
洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點-蔡佩玲檢察官授課講義
107-01-22
106年3月9日相互評鑑模擬訓練研習會：「如何因應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」課程資料
106-03-16
106年3月9日相互評鑑模擬訓練研習會：「防制洗錢相互評鑑及準備-監理及預防性措施」課程資料
106-03-16
財團法人台灣金融研訓院訂於106年1月至6月辦理「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」
106-01-23
相互評鑑模擬訓練研習會-106年3月9日
106-01-12
更多研習資訊
公告制裁名單專區
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
108-04-23
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
108-04-18
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
108-04-16
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
108-04-02
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
108-03-26
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律師AML專區
交通部航港局108年2月27日航務字第1081610168A號函
108-03-06
交通部航港局108年2月20日航務字第1080001034B號函
108-02-26
交通部航港局107年12月6日航務字第1070008640A號函
107-12-18
交通部航港局107年11月23日航務第1070008236B號函及其附件
107-12-06
交通部航港局107年11月19日航務字第1070008024A號函及其附件
107-11-26
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